'Panama Papers'': Douze ans de prison requis pour les deux accusés
Les débats du procès des «Panama Papers m», un scandale international d'évasion fiscale révélé en 2016, se sont achevés hier, vendredi 19 avril, au Panama.
Désormais, le tribunal dispose de trente jours pour rendre son jugement. Cependant, ce délai peut être prolongé, les dossiers volumineux, ce qui est le cas
La procureure chargée de la lutte contre le crime organisé, Isis Soto, a requis la peine maximale de douze ans de prison pour blanchiment d'argent contre les deux fondateurs du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, Jürgen Mossack et Ramon Fonseca, âgés respectivement de 76 et 71 ans. Elle a déclaré qu'ils avaient reçu et transféré des fonds provenant d'activités illicites en Allemagne et en Argentine.
De surcroît, les deux accusés ont dissimulé, couvert et fourni de fausses informations à des entités bancaires, afin d'ouvrir des comptes et de dissimuler la propriété d'actifs.